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銀行中級《法律法規》每日一練：反洗錢法（4.24）
銀行業中級資格《法律法規與綜合能力》每日一練·多選題：反洗錢法
洗錢的常見方式包括（ ）。
A.借用金融機構
B.藏身于保密天堂
C.使用空殼公司
D.偽造商業票據
E.走私
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查《反洗錢法》。洗錢的常見方式：借用金融機構、藏身于保密天堂、使用空殼公司、利用現金密集行業、偽造商業票據、走私、利用犯罪所得直接購置不動產和動產、通過證券和保險業洗錢。參見教材P266-267。
銀行業中級職業資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，知識是需要日積月累的！祝您學習進步，夢想成真！
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