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銀行業(yè)初級資格《銀行管理》每日一練·多選題:反洗錢法
我國的反洗錢法律規(guī)范主要由( )組成。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
正保會計網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試(原銀行從業(yè)資格考試)每日一練在線測試,網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試《銀行管理》練習(xí)題。希望通過考前的日積月累,幫助大家鞏固知識點,讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會計網(wǎng)校祝您順利備考,夢想成真!
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