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銀行初級《銀行管理》每日一練:反洗錢法(8.28)

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/08/28 08:52:23 字體:

銀行業初級資格《銀行管理》每日一練·多選題:反洗錢法

我國的反洗錢法律規范主要由( )組成。

A.《中華人民共和國反洗錢法》

B.《金融機構反洗錢規定》

C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

E.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查反洗錢法。我國的反洗錢法律規范主要由一部法律和四部央行的行政規章組成,簡稱“一法四規”。其中“一法”是指《中華人民共和國反洗錢法》,“四規”是指《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。參見教材P52。

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