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銀行初級《銀行管理》每日一練：反洗錢的含義（4.9）
銀行業初級資格《銀行管理》每日一練·多選題：反洗錢的含義
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞（?。┧眉捌涫找娴膩碓春托再|的洗錢活動。
A.毒品犯罪
B.黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪
C.走私犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
E.貪污賄賂犯罪
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查反洗錢的含義。反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，而采取的客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等一系列預防和控制措施。參見教材P245.
正保會計網校銀行業職業資格考試（原銀行從業資格考試）每日一練在線測試，網校小編將每日整理銀行業初級職業資格考試《銀行管理》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考，夢想成真！
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