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銀行初級《銀行管理》每日一練:反洗錢的含義(4.9)

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2020/04/09 09:32:03 字體:

銀行業初級資格《銀行管理》每日一練·多選題:反洗錢的含義

反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞(?。┧眉捌涫找娴膩碓春托再|的洗錢活動。

A.毒品犯罪

B.黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪

C.走私犯罪

D.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪

E.貪污賄賂犯罪

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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查反洗錢的含義。反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,而采取的客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等一系列預防和控制措施。參見教材P245.

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