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銀行初級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:洗錢(09.03)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:某某 2020/09/03 09:13:41 字體:

最可怕的敵人就是沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)的信念。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助!以下是銀行初級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練,快來(lái)練習(xí)吧~

單選題

關(guān)于國(guó)際反洗錢組織FATF新頒布的《四十條建議》的規(guī)定,下列表述錯(cuò)誤的是( )。

A、反洗錢是指為了打擊和預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)和資金流向等洗錢活動(dòng),依法采取相關(guān)措施的行為 

B、反恐怖融資為了預(yù)防通過(guò)金融手段向從事恐怖活動(dòng)的組織或個(gè)人提供資金,或幫助從事恐怖活動(dòng)的組織或個(gè)人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的犯罪活動(dòng) 

C、反擴(kuò)散融資即反大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資 

D、反洗錢是個(gè)廣義的概念,包括反洗錢和反恐怖融資兩個(gè)方面 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查洗錢。反洗錢實(shí)際上是一個(gè)廣義的概念,包括反洗錢、反恐怖融資、反擴(kuò)散融資三方面內(nèi)容。參見(jiàn)教材P289。

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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng),每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果,對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng),以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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