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銀行初級考試《風險管理》每日一練:洗錢(2021.01.31)

來源: 正保會計網校 編輯: 2021/01/31 09:34:21 字體:

盡管憂傷但還是要走下去!正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

單選題

洗錢過程的( )階段是指不法分子通過錯綜復雜的金融交易,模糊和掩蓋非法資金的來源、性質以及與犯罪主體之間的關系,使得非法資金與合法資金難以分辨。

A、放置 

B、離析 

C、融合 

D、漂白 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查洗錢。離析階段,是指不法分子通過錯綜復雜的金融交易,模糊和掩蓋非法資金的來源、性質以及與犯罪主體之間的關系,使得非法資金與合法資金難以分辨。參見教材P288。

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銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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