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銀行中級(jí)《法律法規(guī)》每日一練:反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)(2022.03.30)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/03/30 12:13:51 字體:

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多選題

國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)包括( )。

A、參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章 

B、發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告 

C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況 

D、審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案 

E、對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求 

查看答案解析
【答案】
ABDE
【解析】
本題考查反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管職責(zé)主要有:(1)參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章;(2)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求;(3)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告;(4)審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案,對(duì)于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng),不予批準(zhǔn);(5)法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。選項(xiàng)C是中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。參見教材P296。

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