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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系(2022.08.07)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/08/08 16:59:47 字體:

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單選題

商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是(?。?。

A、反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度 

B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度 

C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度 

D、客戶(hù)身份識(shí)別制度 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系。商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括:客戶(hù)身份識(shí)別制度;大額交易與可疑交易報(bào)告制度;客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度;客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度;反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢(qián)保密制度;反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度;反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度;反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中,處于基礎(chǔ)地位的是客戶(hù)身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。參見(jiàn)教材P266。

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