操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

24周年

財(cái)稅實(shí)務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
APP下載新用戶(hù)掃碼下載
立享專(zhuān)屬優(yōu)惠

安卓版本:8.8.0 蘋(píng)果版本:8.8.0

開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線(xiàn):點(diǎn)擊下載>

銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系(2022.08.07)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/08/08 16:59:47 字體:

為了一個(gè)偉大的神圣目的,去千方百計(jì)、歷盡艱辛地奮斗,是完全值得的!正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對(duì)您備考銀行中級(jí)有幫助!以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練,快來(lái)練習(xí)吧~

單選題

商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是(?。?。

A、反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度 

B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度 

C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度 

D、客戶(hù)身份識(shí)別制度 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系。商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括:客戶(hù)身份識(shí)別制度;大額交易與可疑交易報(bào)告制度;客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度;客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度;反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢(qián)保密制度;反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度;反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度;反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中,處于基礎(chǔ)地位的是客戶(hù)身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。參見(jiàn)教材P266。

點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線(xiàn)測(cè)試”>>

銀行中級(jí)考試:每日一練《銀行法律法規(guī)》(08.07)

銀行中級(jí)考試:每日一練《個(gè)人理財(cái)》(08.07)

銀行中級(jí)考試:每日一練《個(gè)人貸款》(08.07)

銀行中級(jí)考試:每日一練《公司信貸》(08.07)

銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng),每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果,對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng),以幫助大家理解。祝大家考試順利!

免費(fèi)資料下載

  • 思維導(dǎo)圖
  • 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 銀行從業(yè)
    高頻考點(diǎn)
  • 報(bào)考指南
  • 科目特點(diǎn)、備考建議
  • 習(xí)題精選
一鍵領(lǐng)取全部資料
回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - m.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)

恭喜你!獲得專(zhuān)屬大額券!

套餐D大額券

去使用
主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产麻豆演员表 | 国产尤物在线播放 | 麻豆传媒观看 | av片在线播放 | 国产做爰全过程免费的视频 | 欧美一区二区三区四区在线观看 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 91精品国产综合久 | 97视频在线播放 | 久久在线精品 | 天天干天天射综合网 | 免费在线性爱视频 | a级片毛片| av片在线观看 | 91在线一区二区三区 | 国产福利视频导航 | 欧美亚洲大片 | 欧美专区在线观看 | 91久久国产综合久久蜜月精品 | 久久一区二区视频 | 国产日韩一区 | 久久精品中文字幕 | 精品一区二区三区视频 | 国产专区一区二区 | av在线入口 | 在线观看黄色av | 国产中文字幕一区 | 国产欧美综合一区二区三区 | 精品国产第一页 | 美日韩av | 动漫毛片 | 亚洲午夜一区 | 最新国产精品精品视频 | 日韩美女福利视频 | 一级性毛片| 国产精品一区二区三区在线 | 亚洲欧洲日韩av | 日韩视频一区二区三区四区 | 一级在线观看 | 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久 | 国产又色又爽又黄刺激视频免费 |