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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系（2022.08.07）
為了一個(gè)偉大的神圣目的，去千方百計(jì)、歷盡艱辛地奮斗，是完全值得的！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來(lái)練習(xí)吧~
單選題
商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（?。?。
A、反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度
B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度
D、客戶(hù)身份識(shí)別制度
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系。商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括：客戶(hù)身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度；客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度；反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度；反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度；反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶(hù)身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。參見(jiàn)教材P266。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線(xiàn)測(cè)試”>>
銀行中級(jí)考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（08.07）
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銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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