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銀行中級考試《風險管理》每日一練：洗錢（2022.08.23）
有信心不一定會贏，沒有信心一定會輸；有行動不一定會成功，沒有行動一定會失敗，加油！正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
多選題
頻繁進行資金轉移掩蓋非法來源進行洗錢的主要形式有（ ）。
A、利用電子銀行渠道在短期內資金集中或分散轉入、轉出
B、經常性的跨境匯款
C、經常性的跨境投資
D、利用虛假資料開戶
E、利用貸款方式洗錢
查看答案解析
【答案】
ABC 【解析】
本題考查洗錢。頻繁進行資金轉移掩蓋非法來源進行洗錢的主要形式有利用電子銀行渠道在短期內資金集中或分散轉入、轉出以及通過經常性的跨境匯款、跨境投資等方式實現非法收益的流轉。參見教材P259。
銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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