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銀行中級考試《風險管理》每日一練：商業銀行反洗錢工作重點（2022.08.29）
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習，希望對您備考引行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
多選題
根據人民銀行、國務院銀行業監督管理機構有關規定，商業銀行在反洗錢管理工作中的重點內容包括（ ）。
A、客戶身份識別
B、客戶身份資料和交易記錄保存
C、大額交易和可疑交易報告
D、反洗錢內部控制
E、反洗錢培訓
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【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查商業銀行反洗錢工作重點。根據人民銀行、國務院銀行業監督管理機構有關規定，商業銀行在反洗錢管理工作中主要有以下幾點重點內容：客戶身份識別；客戶身份資料和交易記錄保存；大額交易和可疑交易報告；反洗錢內部控制；反洗錢培訓。參見教材P266。
銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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