銀行初級考試《銀行管理》每日一練：《反洗餞法》（2022.09.08）

來源: 正保會計網校編輯： 2022/09/09 15:19:50　字體：大小

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多選題

下列關于《反洗錢法》，說法正確的有（　）。

A、是我國反洗錢領域的基本法律

B、確立了我國反洗錢監管的整體框架

C、要求金融機構和特定非金融機構履行反洗錢義務，并規定了金融機構的法律責任

D、明確了監管機構的監管方式

E、于有效打擊洗錢犯罪及相關上游犯罪、預防洗錢活動、維護金融秩序具有重要意義

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【答案】

ABCDE

【解析】

本題考查《反洗餞法》。《反洗餞法》是我國反洗錢領域的基本法律，確立了我國反洗錢監管的整體框架，明確了監管機構的監管方式，要求金融機構和特定非金融機構履行反洗錢義務，并規定了金融機構的法律責任。《反洗錢法》的頒布實施，對于有效打擊洗錢犯罪及相關上游犯罪、預防洗錢活動、維護金融秩序具有重要意義。參見教材P53-54。

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