新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀行中級考試《風險管理》經典試題：商業銀行反洗錢
當你的才華還撐不起你的野心時，那你就應該靜下心來學習。正保會計網校為您提供銀行中級考試經典試題免費練習，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風險管理》經典試題，快來練習吧~
單選題
下列關于商業銀行反洗錢工作重點的表述，錯誤的是（?。?/p>
A、客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年
B、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取符合法律要求的客戶身份識別措施，由商業銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C、商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制的有效實施負責
D、商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查商業銀行反洗錢工作重點。商業銀行在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
銀行中級考試經典試題題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。經典試題還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號