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銀行職業(yè)《銀行管理》易錯題點評：反洗錢的含義
正保會計網(wǎng)校推出每日一練的免費在線測試系統(tǒng)，目的是讓廣大學員通過練習，對相應科目的知識尤其是基礎知識做到基本的了解和掌握，因為基礎是學好一門課程的關鍵，希望大家能夠積極踴躍的進行測試和練習，對自己的基礎知識進行一下檢測和鞏固。
【易錯題專家點評】
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞（?。┧眉捌涫找娴膩碓春托再|的洗錢活動。
A、毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
E、貪污賄賂犯罪
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查反洗錢的含義。反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，而采取的客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等一系列預防和控制措施。參見教材P245。
針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學員都能夠打下一個堅實的基礎，為以后的深入學習作好充分的準備。
一個能從別人的觀念來看事情，能了解別人心靈活動的人永遠不必為自己的前途擔心。
以上習題來源于正保會計網(wǎng)校“每日一練——免費在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學員每日提交的測試結果挑選出有代表性的錯題進行點評。
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