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銀行初級(jí)《法律法規(guī)》易錯(cuò)題點(diǎn)評(píng)：大額交易和可疑交易
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校推出每日一練的免費(fèi)在線測(cè)試系統(tǒng)，目的是讓廣大學(xué)員通過(guò)練習(xí)，對(duì)相應(yīng)科目的知識(shí)尤其是基礎(chǔ)知識(shí)做到基本的了解和掌握，因?yàn)榛A(chǔ)是學(xué)好一門(mén)課程的關(guān)鍵，希望大家能夠積極踴躍的進(jìn)行測(cè)試和練習(xí)，對(duì)自己的基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行一下檢測(cè)和鞏固。
【易錯(cuò)題專家點(diǎn)評(píng)】
當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（ ）、外幣等值（ ）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告。
A、1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元），1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
B、5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元），5萬(wàn)美元以上（含5萬(wàn)美元）
C、5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元），1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
D、1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元），5萬(wàn)美元以上（含5萬(wàn)美元）
【正確答案】C
【答案解析】本題考查大額交易和可疑交易。當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。參見(jiàn)教材P219-220。
針對(duì)在做題過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問(wèn)，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。
每個(gè)成功者，都要穿越不為人知的黑暗。強(qiáng)者不是沒(méi)眼淚，只是能含著眼淚向前跑。
以上習(xí)題來(lái)源于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”欄目，網(wǎng)校老師針對(duì)學(xué)員每日提交的測(cè)試結(jié)果挑選出有代表性的錯(cuò)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。
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