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股東會決議和董事會決議模版

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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
股東會決議 一、會議基本信息 會議時間:______年____月____日____時____分 會議地點:公司______會議室 參會人員:股東______(姓名)、股東______(姓名) 、……(列出所有股東姓名或名稱 ),股東代表______(如有委托代表參會情況 ),代表本公司股份數(shù)額______%。 會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會議 會議召集人:根據(jù)公司章程規(guī)定,本次股東會由______召集。 會議主持人:______ 二、會議議程 審議關(guān)于公司______事項的議案(如公司年度財務(wù)預(yù)算方案、利潤分配方案、重大投資決策等 ) 審議關(guān)于公司______事項的議案(如公司股權(quán)變更、注冊資本增減、經(jīng)營范圍變更等 ) 審議關(guān)于公司______事項的議案(如公司董事、監(jiān)事的任免,公司章程的修改等 ) 三、決議內(nèi)容 (一)審議通過關(guān)于公司______事項的議案 經(jīng)全體股東討論并表決,同意票數(shù)占總票數(shù)的______%,反對票數(shù)占總票數(shù)的______%,棄權(quán)票數(shù)占總票數(shù)的______%。同意公司______(具體事項內(nèi)容 )。例如: 關(guān)于公司年度財務(wù)預(yù)算方案:同意公司______年度財務(wù)預(yù)算方案,包括收入預(yù)算______元,支出預(yù)算______元等。 關(guān)于利潤分配方案:同意按照______的比例向股東分配利潤,共計分配利潤______元。 (二)審議通過關(guān)于公司______事項的議案 關(guān)于股權(quán)變更:原股東______將其持有的公司______% 的股權(quán),以人民幣______元的價格轉(zhuǎn)讓給新股東______。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司股東出資情況如下: 股東______,出資人民幣______元,占注冊資本______% 股東______,出資人民幣______元,占注冊資本______% …… 關(guān)于注冊資本增減:同意公司注冊資本由______元增加(或減少)至______元。其中,股東______增加(或減少)出資______元,股東______增加(或減少)出資______元等。 關(guān)于經(jīng)營范圍變更:同意將公司經(jīng)營范圍變更為______(具體變更后的經(jīng)營范圍 )。 (三)審議通過關(guān)于公司______事項的議案 關(guān)于董事、監(jiān)事任免: 同意免去______、的董事職務(wù),選舉、為新的董事,公司新一屆董事會成員由、______、…… 組成。 同意免去______、的監(jiān)事職務(wù),選舉、為新的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由、______、…… 組成。 關(guān)于公司章程修改:同意對公司章程的以下條款進(jìn)行修改: 原章程第______條第______款修改為:______ 新增第______條:______ 四、簽署 自然人股東簽字:、、…… 法人股東簽字蓋章:______(法人股東名稱并蓋章 ) 日期:______年____月____日 董事會決議模板 董事會決議 一、會議基本信息 會議時間:______年____月____日____時____分 會議地點:公司______會議室 參會董事:董事______(姓名)、董事______(姓名)、……(列出所有參會董事姓名 ),共______人。 會議性質(zhì):首次(或第____屆第____次、臨時 )董事會會議 會議召集人:本次董事會會議由董事長______召集(若董事長不能履行職務(wù),由副董事長或半數(shù)以上董事共同推舉的董事召集 )。 會議通知情況:本次董事會會議采用______(如書面、電話、電子郵件等 )通知方式,于______年____月____日送達(dá)各位董事,無董事棄權(quán)情況。 二、會議議程 審議并通過《關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃的議案》 審議并通過《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》 審議并通過《關(guān)于公司對外投資的議案》 審議并通過《關(guān)于公司內(nèi)部管理制度的議案》 三、決議內(nèi)容 (一)關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃的議案 經(jīng)充分討論,全體董事一致同意公司年度經(jīng)營計劃,具體內(nèi)容如下: 年度經(jīng)營目標(biāo):實現(xiàn)營業(yè)收入______億元,同比增長______%;凈利潤______億元,同比增長______%。 市場拓展策略:加大市場宣傳力度,提高品牌知名度,拓展新客戶,提升客戶滿意度。 產(chǎn)品研發(fā)計劃:投入______萬元用于新產(chǎn)品研發(fā),推動產(chǎn)品創(chuàng)新,提升產(chǎn)品競爭力。 (二)關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案 全體董事一致同意對公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整如下: 撤銷原______部門,成立新的______部門。 調(diào)整______部門職責(zé),將其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大至______領(lǐng)域。 任命______為新的______部門負(fù)責(zé)人。 (三)關(guān)于公司對外投資的議案 經(jīng)全體董事審議,一致同意公司對外投資設(shè)立全資子公司,具體事項如下: 子公司名稱:______有限公司 注冊資本:______萬元 投資金額:______萬元 投資地點:______(如有 ) (四)關(guān)于公司內(nèi)部管理制度的議案 全體董事一致同意修訂公司內(nèi)部管理制度,具體修訂內(nèi)容如下: 完善員工績效考核體系,提高員工積極性。 加強內(nèi)部培訓(xùn),提升員工綜合素質(zhì)。 優(yōu)化薪酬福利制度,提高員工滿意度。 四、會議結(jié)論 全體董事要齊心協(xié)力,共同推進(jìn)公司年度經(jīng)營計劃的實施。 組織架構(gòu)調(diào)整要兼顧公司發(fā)展和員工利益,確保調(diào)整順利進(jìn)行。 對外投資要謹(jǐn)慎決策,確保投資效益。 內(nèi)部管理制度修訂要切實可行,提高公司管理水平。 五、后續(xù)工作安排 董事會決議事項的執(zhí)行: 責(zé)成總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施年度經(jīng)營計劃。 由人力資源部門負(fù)責(zé)組織架構(gòu)調(diào)整的具體實施。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)對外投資資金的籌集和監(jiān)管。 綜合管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部管理制度的修訂和落實。 董事會決議事項的跟蹤與監(jiān)督: 設(shè)立專項小組,對董事會決議事項進(jìn)行跟蹤。 定期召開董事會,聽取決議事項執(zhí)行情況匯報。 對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,及時調(diào)整和完善。 六、簽署 與會董事簽名:、、…… 日期:______年____月____日
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