問題已解決
是別人公司用對公賬戶轉一筆錢轉到我們的對公賬戶,我們再從對公轉到他們老板私人賬戶,可以這樣操作嗎,這樣不涉嫌洗錢嗎



這樣的操作可以,但不涉及洗錢。根據《非法洗錢防制法》和《反洗錢(AML)規則》,洗錢是指利用非法手段將非法所得“洗”成合法所得。在本案例中,沒有使用任何非法手段,只是將對方公司用的賬戶轉到我們公司的賬戶,再從公司賬戶轉到老板的私人賬戶。所以,這種操作不是洗錢的行為。
拓展知識:反洗錢是指一些包括威脅安全、助長犯罪、腐敗以及洗錢等危害國家利益的行為,為了提高金融系統的安全性,在國際層面制定了反洗錢規則,建立反洗錢體系,從技術到人文都有各種措施,以便更好地合法洗錢行為的監督和防范。
2023 01/23 09:10
