1. 取得客戶的銀行賬戶信息及需要涵證的內容如銀行存款余額,貸款期末余額等。 2. 向客戶取得銀行地址及聯系人方式,在網上或其他渠道驗證銀行及銀行地址的真實性。 3. 致電銀行聯系人表明身份并詢問作為第三方事務所去函證所需要的材料如事務所蓋章,事務所介紹信,函證的蓋章要求等。