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銀行進賬100萬,在公戶過一下賬,再轉出去給別人,怎么操作合理,有什么風險啊

84784980| 提問時間:2024 03/22 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個錢是誰轉來的?又是因為什么要轉出去?
2024 03/22 15:39
84784980
2024 03/22 15:44
錢是對方公司補償給個人的,這筆錢跟單位無關就是過下賬,對方可能需要把錢轉到一個單位公戶,不然可能是怕引起銀行監管吧,大金額轉私戶,現在把風險推到這個掛賬單位了,是怎么處理啊,直接分批次轉出去唄風險小點
宋生老師
2024 03/22 15:46
你好!嗯,分批出去回好點
84784980
2024 03/22 15:48
好的,我賬上不體現這筆錢的進出,進來多少分批次出去
宋生老師
2024 03/22 15:52
你好!嗯,就這樣操作吧
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