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問題已解決

老板的私戶收到客戶公賬轉進來的錢,說退回去重新轉客戶不愿意,說他不會要發票,又沒風險,到底有沒有風險我需要怎么跟客戶說呢?

84785021| 提問時間:2024 06/03 20:22
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學您好,公轉私有一定的風險,得跟客戶說明風險所在,可以從當前的監管力度,以前一旦發現的后果來說服哦
2024 06/03 20:27
84785021
2024 06/03 20:30
老板要我跟他解釋有什么風險,我該怎么說呢?有什么后果我也不知道
王壹新老師
2024 06/03 20:36
1.對于銀行:懷疑有洗錢、非法收入等行為;2. 對于稅務:懷疑隱藏收入;3. 對于公司法:懷疑挪用公司資金;4. 對于刑法:提供了洗錢罪、職務侵占罪、貪污罪、挪用公款罪等量刑依據。 當然如果是真實業務,那就不怕。但一旦有隱藏收入,被發現,整個私戶都查,那可能會找出很多問題。所以如果金額較大,還是謹慎一些為好。
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