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2008年銀行從業《公共基礎》練習題五(三)

來源: 中國銀行從業資格考試網 編輯: 2008/05/09 16:22:58 字體:

  11、中國反洗錢監測分析中心由( )設立。

  A.中國銀行業監督管理委員會

  B.財政部

  C.中國人民銀行

  D.國家外匯管理局

  標準答案:c

  12、中國反洗錢監測分析中心的職責不包括( )。

  A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果

  B.制定金融機構反洗錢規章

  C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

  D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

  標準答案:b

  13、以下不屬于金融機構的反洗錢義務的是( )。

  A.金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度,金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

  B.金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度

  C.金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,并于金融機構破產和解散時銷毀全部資料和記錄

  D.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度

  標準答案:c

  14、有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的( )。

  A.只能是金融機構工作人員

  B.只能是金融機構

  C.只能是金融機構工作人員或金融機構

  D.可以是任何單位和個人

  標準答案:d

  15、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自( )起施行。

  A.2001年3月1日

  B.2003年3月1日

  C.2005年3月1日

  D.2007年3月1日

  標準答案:d

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