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證券從業《證券法律法規》每日一練:證券公司大額交易和可疑交易報告制度(2021.04.11)

來源: 正保會計網校 編輯:wkzb 2021/04/11 10:01:54  字體:

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單選題

關于證券公司大額交易和可疑交易報告制度,下列說法正確的有( )。 ①對單客戶多銀行主輔賬戶劃轉、B股非銀證轉賬外部資金進出等情形,如證券公司未發現交易或行為異常的,也要提交大額交易報告 ②證券公司發現客戶試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,即使所涉資金金額較小,也要向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告 ③證券公司在報送可疑交易報告后,應當根據中國人民銀行的相關規定采取相應的后續風險控制措施 ④證券公司應當對反洗錢和反恐怖融資監控名單開展實時監測,恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的,證券公司應當立即開展回溯性調查,并按照規定提交可疑交易報告

A、①②③ 

B、①④ 

C、②③④ 

D、①②③④ 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查證券公司大額交易和可疑交易報告制度。對單客戶多銀行主輔賬戶劃轉、B股非銀證轉賬外部資金進出等情形,如證券公司未發現交易或行為異常的,可以不提交大額交易報告。參見教材P224。

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證券從業:每日一練《金融基礎》(04.11)

證券從業每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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